ส่อง 28 ความผิดมูลฐาน เข้าข่ายผิดกฎหมายฟอกเงิน -
ฟอกเงิน สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ ตร ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน หลังศาลอาญาออกหมายจับ พล ต อ บริษัท ซึÁ งหมายรวมถึงสาขาและบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบหรือความเสียหายทีÁจะ เกิดขึËน หากมีส่วนหรือเกีÁ ยวข้องกับการทําธุรกรรมฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่ก าร ก่อ การ
การฟอกเงิน คือการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางกฎหมายหรือได้มาอย่างผิดกฎหมายมาปิดบังที่มาหรือต้นทางให้กลายเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกกฎหมายโดยที่ไม่ถูกตรวจสอบหรือ สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ ตร ในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน หลังศาลอาญาออกหมายจับ พล ต อ
“ยิ่งฟอก ยิ่งสกปรก”การฟอกเงิน ความผิดตาม พรบ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ ศ 2542 · Comments6 – กวาดล้างบัญชีม้าจากการใช้รายชื่อเจ้าของบัญชีม้า และรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำการปิดบัญชีธนาคารทุกธนาคาร จาก